Un’evasione milionaria nel settore del commercio di prodotti petroliferi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Modena che ha eseguito un decreto di sequestro per 5 milioni di euro nei confronti di una società con sede a Maranello operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Indagato il rappresentante legale per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti dal 2016 al 2019. L’indagine ha avuto origine in seguito a una verifica fiscale condotta nei confronti della società modenese. La Procura Europea, interessata in ragione della rilevanza degli importi delle transazioni, aveva disposto indagini per acquisire ulteriori elementi per individuare su tutto il territorio nazionale le società utilizzate per la realizzazione della frode fiscale in materia di IVA, per consentire l’acquisto di prodotti petroliferi a prezzi inferiori a quelli di mercato, praticabili solo in ragione dell’evasione delle imposte.
Durante la perquisizione presso la sede della società lo scorso ottobre, le Fiamme Gialle di Modena avevano rinvenuto all’interno dell’auto oltre 120.000 euro in contanti.
