La Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 1,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore carpigiano attivo nel commercio di ricambi auto.
Il provvedimento riguarda le ipotesi di omessa dichiarazione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Secondo le indagini della Finanza di Carpi, l’imprenditore avrebbe gestito due società formalmente con sede nella repubblica di San Marino ma di fatto operative sul suolo italiano, la cosiddetta “esterovestizione societaria”. Le società, secondo l’accusa, avrebbero omesso gli obblighi fiscali italiani anche se la loro effettiva gestione sarebbe stata condotta inizialmente dall’abitazione dell’imprenditore e poi da un ufficio di Carpi mai dichiarato al fisco.
Nel corso delle verifiche sarebbero emerse anche operazioni simulate per sottrarre beni alla riscossione fiscale.
L’imprenditore risultava già coinvolto in un precedente procedimento concluso con condanna definitiva e confisca di beni per oltre 656mila euro.
